Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"<BR>16.10.2023 18:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</P>
<P>2.1.1. По вопросу повестки дня № 2 (А) «О программе долгосрочной мотивации работников Общества»:</P>
<P>Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.</P>
<P>Результаты голосования:	</P>
<P>Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «О программе долгосрочной мотивации работников Общества» принято следующее решение:</P>
<P>«В соответствии с пунктом 12.3.1 (gg) Устава Общества: </P>
<P>А. Утвердить Положение о программе долгосрочной мотивации работников Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию № 2.»</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «12» октября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/2023_СД от «13» октября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.О. Гадлиба</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.10.2023г.</P>